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于增华律师现为北京市盈科律师团队专职律师,中华全国律师协会会员。毕业于中国政法大学中国政法大学民商法硕士。于增华律师执业以来处理过大量的诉讼案件,具有优秀的律师执业道德和出色的专业水准,在处理案件过程中,能权衡各种利弊,最大限度的维护当事人的利益,细心、诚恳、热情、专业的法律服务得到了当事人的一致好评!职业宗旨:受人之托、忠人之事!

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如何防范和应对各种方式的离婚财产转移、隐匿

发布时间:2016-03-28 来源: 离婚律师咨询

北京盈科于增华婚姻房产律师
  不管是离婚财产转移还是离婚财产隐匿,在生活中都是普遍存在的,为了一方少分甚至分不到财产,用尽各种方法转移或者隐匿夫妻财产。本文为您介绍的是家庭中无形财产的转移、隐匿的各种方式以及如何防范应对。

  一、银行存款、股票转移、隐匿

  (一)常见的银行存款隐匿

  1、隐匿存款事实,或隐匿存款账户

  常见方式:将平时积蓄或工资卡上的资金取出,另存于其他银行帐户中。离婚时,将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证,并声称其余钱款已用于家庭生活开支。

  处理对策:根据法律规定,只有行政机关和司法机关才有权利查询银行储蓄,当事人以及律师都无权查询银行存款。因此,对于隐匿存款的解决,相对较为复杂,难度也比较大。所以,一般来说,夫妻在平时生活时,就应注意收集对方取款的凭条,注意掌握对方储蓄的信息,特别对于开户银行以及资金账号。

  从法院审判实践来看,有以下几种情况:

  (1)在知道一方开户行和账号的前提下,申请法院查询,一般不会存在问题。

  (2)仅知道开户行,不知道账号,查询在理论上是可行的,但法院是否接受申请以及查询力度不能保证,如果法院不配合,只得通过其他途径解决。

  (3)即不知道银行账号又不知道开户行,法院无法调查。

  2、将自己名下的存款取出,转移另存银行

  常见方式:在另一方已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下,擅自将存款以现金取出,如果是以银行转账方式取会留有流向痕迹,口头上声称该款已用于生活日常开支,实际另存银行或以他人名义另存银行。

  处理对策:离婚案件,法院一般是不受理调查案外第三人存款账户的申请的,在一方声称取的钱全部用于生活开支进行辩驳时,可考虑:

  (1)存款取出的时间,时间长短决定了消耗数额,以及取款的动机。

  (2)存款取出的数额,巨额的存款不会在短时间内消耗殆尽。

  (3)一方平时正常的生活开支及相关证据,用于反驳和抗辩。

  (4)其他相关事实以及证据的收集整理。例如,近期家庭开支情况以及另一方资金流金情况。

  一般而言,法院处理财产,是以现实存在而不是理论存在的数额为准。不能证明现存财产额度,只从理论上推断财产数目是很难得到法院支持的。比如,有些当事人说:“他一个月两万多块钱工资,平时最多花五千,每月还余有一万五千,二年下来,还应该剩有至少二十万多”;再如:“他工资虽然一个月只有二千块,但单位有年终效益奖,可能有十几万,至少也有几万”。这些猜测推测的论据,法院是很难支持的。但是,法院也不会轻易相信一方存款“消耗完毕”的说法,对于“合理”资金流向解释,法院支持的可能性大。但如果一大笔钱款,短时间内“丢失”了、“吃光、喝光”了,“赌博输掉”了,法院采信的可能性是不会太大的。

  一般来说,在夫妻生活中,如果还没有面临离婚,或是存在离婚的可能但是仍抱着继续生活的人还是很多的,这些人往往不会注意收集这些证据,所以在法庭上也就无从证明。注意防范还是有必要的,免得在离婚时处于一个弱势地位。

  (二)股市资金转移

  常见方式:随着经济形势的不断发展,人们炒股的热情会持续走高,资金投入股市现象十分普遍,因此,股市资金转移隐匿,也是常见问题。如:

  1、隐匿炒股信息。不透露给另一方炒股的股东代码或资金号,或证券公司。

  2、将股市内的股票抛售后,套取现金,取出后转移、隐匿。

  由于必须借助由银行开户炒股,因此,股票资金转移隐匿与银行存款的转移隐匿有相通之处。但提醒当事人的是,股市信息的查询较银行存款相对宽松,一般情况下,只要凭法院调查令即可到相关证券管理、经营机构查询,因此,隐匿得呈的可能性不大。此外,只要打出资金对账单,便可看出一方资金数额流量。

  二、公司、企业股份转移隐匿

  随着经济的发展,相当一部分当事人家里有一家甚至几家公司、企业。在离婚时,对于这些公司、企业财产份额的分割,也是离婚谈判以及离婚案件中的焦点问题。因为公司、企业股东名册在工商登记处可以查询,隐匿财产的手段仅限于以他人名义入股,自己作隐名股东。而对于公司、企业的财产分割,主要问题在于公司财务不规范或“两本账”带来账目不实的问题,即便是由法院进行资产审计,往往的结果也是“价值高、评估低”。建议找个专业的律师为您打官司,公司股票涉及到一些专业的东西,如果你没有参与经营,只有找专业律师才能不致受到欺骗,少分夫妻财产。

  三、其他家庭动产的转移隐匿

  常见方式:转移夫妻共有财产。因为处于“冷战”或“交火”期,面临离婚困扰的双方很难象正常夫妻一样在家里相处。多数夫妻一方选择了分居,即使由于条件限制仍在一室“留守”,但“家”的概念也只是一个“旅馆”,或成为了一个发泄愤怒的地方。当矛盾激化到一定程度,一方会趁另一方不备时,将家里值钱的东西,诸如冰箱、电视等大件消费品转移到“娘家”或他处,或矢口否认有某些共有财产。如果是分居的,也可能会以吵架生气愤怒的砸毁了家电,然后扔掉了等理由转移财产。

  处理对策:

  1、注意收集和保管家具、电器的购买发票;

  2、如果预感另一方可能存在转移隐匿的可能,请二位朋友到家里,用摄像机将家电拍摄后,请朋友作证词,在家庭财产清单上签字。

  3、发现家电被转移后,立即报警,加强法院采信力度。

  4、找周围的邻居作证(如果邻居看到一方将家电转移)

  以上是离婚财产转移、隐匿的几种方式和处理对策,希望对您有帮助。如果你存在着离婚的可能就需要进行防范,注意收集证据。财产的转移不限于无形财产何动产,还有不动产,如房产,这就需要当事人注意收集证据了,建议先根据的情况咨询律师,在有针对性的收集证据,更好的维护属于自己合法的权益。

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